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30 de Julho de 2015 à 31 de Julho de 2015

Lei Anticorrupção e Compliance

A Lei Anticorrupção vai bem além do suborno... Conheça as Soluções para mais de 20 situações de grave risco que as empresas correm sem sabe, expondo-as a penalidades pesadas. Saiba como implantar o programa de integridade e compliance.

São Paulo, 30 e 31 de Julho de 2015

Depois da publicação da Lei 12.846/13 conhecida como lei anticorrupção, todos esperavam detalhes sobre a aferição dos programas de compliance e a forma de aplicação das multas, entre outras questões. Recentemente regulamentada pelo Decreto 8.420/2015, essas situações ficaram mais claras e o momento é oportuno para acrescentar mais elementos ao seu conhecimento sobre o tema.

O objetivo do curso é trazer à discussão o fenômeno da corrupção e seus impactos, as novidades da lei, do decreto e normas que regulamentam o assunto e ainda alertar para outros aspectos mais abrangentes e constantes da lei que poucos deram ou dão a devida atenção, incorrendo em riscos de exposição altamente graves em relação aos novos preceitos legais.

O curso proporciona aos participantes consolidar em uma visão integrada como a Organização deve estar preparada para enfrentar a situação criando ou agregando à suas linhas de defesa e controle os fundamentos necessários para mitigar os riscos, sejam de corrupção ou de qualquer outra ameaça à sua estabilidade.

O curso é presencial e por meio de conceitos, exercícios, cases, filmes e notícias em geral oferece aos participantes:

  • a oportunidade de reflexão sobre o conteúdo apresentado de maneira abrangente e sistematizada;
  • a identificação de casos encontrados na prática empresarial e quais os principais aspectos a serem tratados para mitigar os riscos relacionados à corrupção e outras ameaças;
  • demonstração de técnicas para identificar e aplicar consistentemente os principais conceitos de compliance levando em conta os cenários e riscos relacionados ao ambiente corporativo e estratégia de negócios; e
  • discussão/debates sobre situações reais e simuladas em sala.

Público-Alvo: o curso é destinado aos profissionais que já atuam na Gestão de Riscos e ainda a todos aqueles que necessitam se atualizar sobre o tema corrupção e suas ameaças, tais como: Gestores das Áreas, Gestores de Riscos, Auditores Internos e Externos, Compliances Officers e Agentes de Compliance, Membros dos Comitês de Riscos e de Auditoria, Controllers, Membros do Conselho de Administração e Alta Administração das Empresas.

Conteúdo Programático:

1º DIA - ASPECTOS TÉCNICO-JURÍDICOS

  • A Lei Anticorrupção 12,846/13 e o Decreto Regulamentar 8.420/15.
  • Conceito de corrupção e suas variáveis. Fenômeno local e mundial.
  • Atos Lesivos e a abrangência de seu conceito pela lei.
  • A ética e seus dilemas. Arcabouço legal nacional e internacional (CF/88, Código Penal, Lei de Improbidade Administrativa, Licitações, “Colarinho Branco", FCPA, UK Bribery Act, SOX, Dodd Frank). Direito comparado, tendências e aspectos polêmicos dos crimes empresariais. Relação com outros crimes (fraudes, lavagem de dinheiro, "caixa 2") e jurisprudência.
  • Outros aspectos: PAR - Processo Administrativo de Responsabilização, Responsabilidade Objetiva, Colaboradores e Terceiros, Processo Investigatório, Esferas de Responsabilização, Multas e Sanções, Acordo de Leniência e seus Impactos, Publicidade Negativa, Cadastro de Empresas Punidas e de Empresas Inidôneas. Consequências jurídicas, sociais, econômicas e de mercado

2º DIA - ASPECTOS OPERACIONAIS-CONTROLE-COMPLIANCE

  • Controles só Anticorrupção ou também contra outros Atos Lesivos?
  • Sistemas de Gestão e Controle para as Organizações.
  • Como utilizá-los para auxiliar no Combate à Corrupção e Fraudes.
  • Princípios, Código de Ética/Conduta, Governança, Leis e Políticas
  • Controle dos Colaboradores Diretos e de Terceiros.
  • Sistemas de Cadastramento, Análise e Varredura de Informações.
  • Como estruturar a Área de Compliance e fazer dela uma das principais mitigadoras de riscos empresariais, inclusive corrupção.
  • Principais atribuições e o perfil do Profissional/Área de Compliance.
  • Conceito de KYC - Conheça seu Cliente para Conheça seus Parceiros.
  • Outros aspectos pertinentes: Fraudes, Lavagem de Dinheiro, Aceitação de Clientes, Monitoramento Contínuo, Auditoria Contínua, Linhas de Defesa, Canal de Denúncias e Treinamento.

Instrutor: Formado em Administração de Empresas, possui 28 anos de experiência em projetos e trabalhos ligados à Auditoria Interna, Gestão de Riscos, Governança Corporativa, Controles e Compliance, Prevenção às Fraudes, à Lavagem de Dinheiro e à Corrupção.

Nesse período teve atuação focada na Terceirização e Implementação de Áreas, Serviços e Metodologias de Auditoria Interna (Auditoria Baseada em Riscos, Auditoria Contínua e Monitoramento Contínuo),Compliance,Sistemas de Gestão de Riscos, Matriz de Riscos e Revisão de Processos de Negócios.

Atuou em empresas de primeira linha do cenário Nacional e Internacional, tendo sido nos anos 2000, Gerente, por 7 anos, de 2 das maiores Empresas Mundiais de Consultoria e Auditoria, atuando no Brasil, Argentina e EUA.

É Revisor Certificado de Qualidade das Áreas de Auditoria Interna, capacitado pelo IIA – The Institute of Internal Auditors, em 2009. Entre 2008/10, foi Diretor Executivo do Instituto dos Auditores Internos do Brasil – AUDIBRA.

Informações Úteis:

Data:30 e 31 de Julho de 2015

Horário: 1o dia - 8h30 às 9h00 - Credenciamento

9h00 às 18h00 - Curso

2o dia - 8h30 - 17h30 - Curso

Local: Hotel Mercure Moema. Av. Lavandisca, 365

Investimento: R$3.530,00 (três mil, quinhentos e trinta reais).

Condição Especial para inscrições pagas até o dia 15 de Julho de 2015: R$ 3.280,00. Estão inclusos custos de material, almoço, coffee break, certificados e estacionamento.

Consulte-nos sobre preços e condições especiais para grupos.

Para demais informações entre em contato pelo telefone: (11) 2440-5029 ou através do e-mail: valente.corptreina@gmail.com

Informações

Data 30/07/2015 à 31/07/2015

Local
Mercure Moema
Av. Lavandisca, 365
São Paulo - SP

Investimento 3550.00

Atendimento
contato@dvw.net.br

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