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Agenda

16 de Maio de 2013 à 17 de Maio de 2013

Estratégias para Prevenção de Fraudes, Desfalques e Erros

Compliance e Controles Internos

16 e 17 de maio de 2013

Introdução

Pequenas fraudes e desfalques não combatidos tendem a crescer, contagiar outras pessoas e áreas, além de afetar a produtividade, imagem e a sobrevivência das empresas. Segundo informações das organizações norte americanas FBI e ACFE (Associaton of Certified Fraud Examiners) cerca de 60% das falências das empresas ocorrem em função de fraudes e desfalques. Fraudes e desfalques já são considerados a segunda maior fonte de dinheiro ilícito no mundo, só perdendo para o narcotráfico. Controles Internos são os melhores aliados das organizações na prevenção de fraudes e desfalques.

Objetivos

  • Fornecer informações relevantes sobre o tema.
  • Identificar sinais de alerta e indícios que podem indicar a possibilidade de existência de fraudadores e ou ocorrência de fraudes e desfalques.
  • Indicar as áreas mais sensíveis e as formas mais freqüentes de fraudes.
  • Orientar procedimentos práticos preventivos que dificultam e tornam os desvios imediatamente identificáveis.

Metodologia:O curso será desenvolvido basicamente através da exposição de informações práticas e exemplos em aula, com discussão, resolução de casos e exercícios para aplicação dos conhecimentos.

Público-Alvo:Este curso é dirigido a Empresários, gestores e profissionais das áreas de:

  • Controladoria e Contabilidade;
  • Auditoria;
  • Compliance;
  • Segurança Patrimonial;
  • Risco & Prevenção;
  • Demais interessados em aprimorar seus conhecimentos sobre este delicado e importante tema nas organizações.

Programa Completo

Introdução ao Problema e Dimensões da Fraude no Mundo e no Brasil

  • Comentários e conclusões sobre pesquisas sobre a fraude no Brasil
  • A evolução das informações sobre a fraude nos anos recentes no Brasil

Análise das Principais Estratégias Usadas pelas Organizações para Prevenção e Combate à Fraudes

  • Os principais meios utilizados pelas organizações no combate às fraudes

A evolução do Perfil Típico e Posição Hierárquica do Fraudador

As Áreas mais Sensíveis e as Formas mais Comuns de Fraudes

Os Principais Sinais de Alerta da Existência de Fraudes (red flags)

Circunstâncias Facilitadoras e Formas de Prevenção de Fraudes. O que as Organizações vêm Fazendo Frente às Fraudes

Informações sobre os Ciberataques e Cibercrimes

Erros e Fraudes – Conceitos, Modalidades e Tipos

Condições e Indícios que podem Indicar a Existência de Fraudes e Erros:

  • Relativas à gestão.
  • Pressões atípicas dentro da empresa
  • Transações não usuais
  • Dificuldades de obtenção de evidências de auditoria

Áreas que Oferecem Maiores Possibilidades de Desvios e Como as Organizações Podem Reduzir as Oportunidades de Fraudes

Pontos e Princípios Importantes sobre Controle Interno

A Tecnologia de Informação – TI e o Controle Interno – CI

Características de um Sistema de Controle Interno Eficiente:

  • De quem é a responsabilidade pelo CI?
  • Pontos importantes sobre as recomendações para melhoria do CI
  • O CI versus fraudes.
  • Reflexões sobre os papéis da área responsável por verificar o CI

Diretrizes para as Empresas em Relação a Fraudes:

  • Ações sugeridas diante das fraudes
  • Como evitar situações prejudiciais?

Controle Interno: Conheça mais esse poderoso aliado

Exercícios e casos práticos para aplicação imediata dos conhecimentos

Instrutor:

Formação: Graduado em Administração FEA / USP, Pós-Graduado em Contabilidade e Controladoria FEA / USP, Mestre em Administração PUC / SP.

Experiência acadêmica: há mais de 20 anos atua como professor de cursos de pós-graduação, graduação e treinamentos abertos e in company.

Principais empresas em que atuou: Lorenzetti S.A., Grupo Guilherme Giorgi, TB Serviços, Boucinhas, Campos, Coopers & Lybrand – Consultores, Crefisul S/A Crédito, Financiamento e Investimento.

Informações Úteis:

Data: 16 e 17 de Maio de 2013

Horário: 1o dia - 8h30 às 9h00 - Credenciamento

9h00 às 18h00 - Curso

2o dia - 8h30 - 17h30 - Curso

Local: Hampton Park – Alameda Campinas, 1213 - Jardins

Investimento: R$2980,00 (dois mil, novecentos e oitenta reais). Condição Especial para inscrições pagas até o dia 23 de Abril de 2013: R$2780,00. Estão inclusos custos de material, almoço, coffee break, certificados e estacionamento.

Informações

Data 16/05/2013 à 17/05/2013

Local
Hampton Park
Al. Campinas, 1213
São Paulo - SP

Investimento 2980.00

Atendimento
contato@dvw.net.br

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