DVW Comunicação

Agenda

30 de Janeiro de 2019 à 31 de Janeiro de 2019

Fraudes Corporativas

Prevenção, Detecção e Apuração de Fraudes Corporativas 

Gestão de Risco de Corrupção

 São Paulo 30 e 31 de janeiro de 2019

APRESENTAÇÃO

Fraudes constituem permanente preocupação nas empresas privadas. Seus golpes causam graves prejuízos, além de expor gestores e empresários a constrangimentos e a riscos civis e penais, além de arranhar a imagem da Organização. As estimativas e os casos de fraudes no Brasil são surpreendentes e danosos.

Gestões temerárias em Organizações privadas podem desviar cifras astronômicas. O avançado processo da terceirização impõe uma demanda crescente de cuidados especiais. Os desvios éticos, na forma de corrupção, apresentam-se em excesso aos desatualizados e destreinados.

Os riscos da fraude tornam imprescindível que os gestores se previnam, conhecendo as Linhas de Defesa e Red Flags, sintomas deste grave problema e as formas de combatê-lo. 

 

BENEFÍCIOS PRINCIPAIS DESTE TREINAMENTO PARA A ÁREA DE CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS: 

Atualizar profissionais quanto ao impacto da fraude, alertando sobre os novos e velhos esquemas que estão assombrando os contratantes e contratados

Maximizar a eficácia da auditoria interna, da ouvidoria, dos órgãos de inteligência empresarial e principalmente dos profissionais envolvidos na contratação e aplicação de recursos, permitindo salvaguarda do patrimônio e mitigação de riscos.


Aprender a atuar preventivamente com o intuito de se antecipar a fraudes e outros riscos que maculam a imagem e os recursos da Organização

Aplicar sistemática de gerenciamento de riscos para prevenção de fraudes

Entender como instaurar um processo de apuração de fraudes, dentro da legalidade e com eficiência

Aprender a reconhecer os principais “RED FLAGS” que ameaçam a companhia

Implantar e valorizar as Linhas de Defesada Organização

Capacitar profissionais a combater fraudadores disfarçados de empregados e de parceiros, minimizando os riscos trabalhistas, previdenciários, tributários, acidentários, civis e penais.

Habilitar profissionais para o gerenciamento adequado de eventuais denúncias e o episódio criminal, dentro da ordem legal.

Conhecer as disposições, consequências e atenuantes da Lei Anticorrupção

Aprimorar a Gestão de Risco de Fraude na Companhia


A QUEM SE DESTINA

Diretores, Controladores; Auditores; Profissionais de finanças; Suprimentos de bens e serviços; Gerentes e fiscais de contratos de obras e serviços; Contadores e demais profissionais da área contábil; Profissionais de Segurança Patrimonial; Compradores; Negociadores, Profissionais de controles internos; Profissionais das áreas de Inteligência e Informações.

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Fraude, corrupção e desonestidade nos negócios

  • O problema da fraude (corrupção) no Brasil
  • O perfil do fraudador. A arte da Fraude
  • Estimativa e custo da fraude
  • A arte da fraude.
  • Atitudes e comportamentos que constituem indícios de fraudes.
  • Taxonomia da fraude
  • Retrospecto legal e moral
  • Fraudes e erros x Mitos
  • Fraudes no exercício da função profissional
  • Auditoria: a necessidade de mudança de ênfase
  • Papel da Auditoria em relação as fraudes
  • Controle Interno
  • Perfil do auditor de fraudes
  • Procedimentos a serem aplicados nas auditorias de fraudes
  • Indícios X evidências
  • Seguro contra a fraude
  • Responsabilidades civis, penais e administrativas: Diretoria, Conselho Fiscal, Comitê de Auditoria e Gestor
  • A fraude pode ser deduzida de impostos
  • Atribuições da policia
  • Lavagem de dinheiro
  • Propina x “laranja’ x Interposta pessoa x “presentinho”

A gestão do Risco de Fraude

  • Framework de gestão de risco de fraude
  • Ambiente identificação dos riscos de fraude
  • Avaliação e respostas aos riscos de fraudes
  • Controles estratégicos da fraude
  • Pano estratégico antifraude
  • Ambiente interno de identificação de risco
  • Controle interno integrado a gestão de risco
  • Informação e comunicação
  • Monitoramento

Fraudes em diversas áreas

  • Caixa e Bancos
  • Contas a receber   
  • Estoques
  • Imobilizado
  • Tributárias
  • Pagamentos
  • Contas de resultado
  • Patrimônio líquido
  • Ativos fictícios x passivos omitidos

Fraudes Frequentes em contratos terceirizados

 - Infraestrutura:

  • Alimentação
  • Transportes
  • Limpeza
  • Vigilância, vigia e escolta
  • Locações                                                                                   
  • Tecnologia de Informação (TI)

- Manutenção:

  • Mecânica, caldeiraria, elevadores e pintura.

- Obras:

  • Construção, reforma, fabricação e ampliação.
  • BDI

Tipologia de fraudes em determinados procedimentos

  • Acertos prévios entre as partes
  • Escopo direcionado para concorrente, material ou serviço
  • Exigências incompatíveis.
  • Superfaturamento, dumping, sobrepreço e inexequibilidade.
  • Cartéis, contratação de polivalentes.
  • Jogo de planilha, química fina.
  • Prazos exíguos para BID complexo.
  • Reajustes, reequilíbrios, variação cambial indevidos.

Meios de Prevenção

  • Auditoria contínua – Técnicas para implantação.
  • Auditoria efetuada pelos próprios colaboradores.
  • Controles internos imprescindíveis
  • Sox
  • ACFE
  • Organismos e Tratados internacionais antifraudes
  • QMF. 
  • Ouvidoria,
  • Ombudsman.
  • Código de ética e de Conduta Concorrencial.
  • Compliance e Conformidade
  • Comitê de diversidade.
  • Pesquisa de ambiência.
  • Disque fraude, help-desk e Ethical line.
  • Inteligência empresarial: como funciona.

Detecção da Fraude, Identificação dos Autores e  Administração do Problema

  • Técnicas para reunir informações.
  • Seleção de informantes.
  • Técnicas para entrevistar suspeitos, depoentes e colaboradores.
  • A base legal em entrevistas.
  • Testemunhas obstrutivas ou especialistas.
  • A figura do fraudador. Como funciona sua mente. Por que ele confessa.
  • Denunciação caluniosa – Padrões eficazes de prova.
  • Desconhecimento de determinadas legislações pertinentes a Processo administrativo disciplinar.

A Lei Anticorrupção em Vigor

  • Os objetivos principais:
    • Como cumprir as novas determinações.
    • Base de cálculo de multas por atos de corrupção.
    • Critério para confisco de bens.
    • Suspensão de atividades.
    • Que tipos de Organizações deverão cumprir a Lei.
    • Acordos de leniência.
    • Mecanismos de prevenção atenuam?
    • Canais de denúncia.
    • Aspectos polêmicos da nova Lei.
    • As similaridades com legislações Internacionais (EUA, Reino Unido).
    • Os limites da Lei para investigações internas.
    • O monitoramento de ilegalidades na cadeia de fornecedores.

Casuísmos

  • Dúvidas do dia a dia apresentadas pelos participantes concomitantemente à exposição do assunto.

Informações Úteis:

Data:  30 e 31 de Janeiro de 2019

Horário: 1o dia - 8h30 às 9h00 - Credenciamento

                      9h00 às 18h00 - Curso

          2o dia - 8h30 - 17h30 - Curso

Local: Hotel Mercure Moema. Av. Lavandisca, 365, Moema, SP

 Investimento: R$3.710,00 (três mil, setecentos e dez reais).

 Condição Especial para inscrições pagas até o dia 16 de Janeiro de 2019: R$ 3.440,00. Estão inclusos custos de material, almoço, coffee break, certificados e estacionamento.

 

Consulte-nos sobre preços e condições especiais para grupos.

 

Para demais informações entre em contato pelo telefone: (11) 2440-5029.

 

Informações

Data 30/01/2019 à 31/01/2019

Local
Hotel Mercure
Av. Lavandisca, 365 04515-010
São Paulo - SP

Investimento 3710.00

Formulário para inscrição

Atendimento
contato@dvw.net.br

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